बलरामपुर। बलरामपुर जिले में रियल एस्टेट कारोबारियों पर आयकर विभाग की छापेमारी 36 घंटे से जारी है। बरेली और गाजियाबाद की आयकर विभाग की दो अलग-अलग टीमें बलरामपुर और नेपाल तक कैश ट्रांजैक्शन की जांच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में भूमि कारोबारी अपने कैश ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए हैं। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि टैक्स चोरी और कैश ट्रांजैक्शन की रकम कितनी बड़ी है।
6 से ज्यादा कारोबारियों के ठिकानों पर छापा
आयकर विभाग ने गुरुवार 20 फरवरी की देर रात से छापेमारी शुरू की थी, जो अब तक जारी है। इस दौरान बलरामपुर जिले के 6 से ज्यादा बड़े कारोबारियों के घर, दफ्तर और दुकानों पर छापे मारे गए। जांच के दौरान अब तक सामने आई बड़ी बातें—
• कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के सबूत मिले।
• भूमि सौदों में हवाला के जरिए कैश लेन-देन का संदेह।
• नेपाल बॉर्डर से जुड़े इलाकों में जमीन खरीद-बिक्री में हवाला रकम के इस्तेमाल की संभावना।
• कई कारोबारियों के विदेश दौरों की भी हो रही जांच।
हवाला कारोबार से कनेक्शन की जांच
आयकर विभाग को संदेह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ टैक्स चोरी ही नहीं, बल्कि हवाला कारोबार से भी जुड़ी गतिविधियां हो सकती हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में जमीनों की खरीद-फरोख्त के लिए हवाला के जरिए काले धन का इस्तेमाल किया गया हो सकता है।
सूत्रों के अनुसार, कई भूमि कारोबारियों के नेपाल और अन्य देशों से वित्तीय लेन-देन के लिंक मिलने की आशंका है। हालांकि, अभी तक IT अधिकारियों ने हवाला कारोबार की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस एंगल से भी जांच जारी है।
कैसे होती थी टैक्स चोरी?
• जमीन की खरीद-बिक्री में बड़ी रकम कैश में ली जाती थी और उसका पूरा हिसाब नहीं दिखाया जाता था।
• बैनामे के समय असली कीमत छिपाकर स्टांप ड्यूटी और टैक्स चोरी की जाती थी।
• हवाला के जरिए नेपाल और अन्य जगहों से पैसा लाकर जमीन में निवेश किया जा रहा था।
छापेमारी जारी, IT विभाग की टीम सतर्क
फिलहाल आयकर विभाग की टीमें दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं। इस दौरान कई कारोबारियों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिए गए हैं। आयकर अधिकारियों का कहना है कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं होती, तब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जाएगा।
बलरामपुर में IT की इस बड़ी कार्रवाई से अन्य कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर लिखे जाने तक जिले में छापेमारी जारी रही और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
